CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro. Zabezpieczono 1 mln zł w gotówce

1-5199
fo. CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tys. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.

- Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA. - Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro.

Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.